Приложение № 1

к Протоколу заседания Совета директоров № 17/05 от 17.05.2022 г.

о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»

Сообщение

о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы

Открытого акционерного общества «ТЕРМОПРИБОР»,

указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Полное фирменное наименование Общества:Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Клин.

Адрес Общества: 141607, Московская область, г. Клин, Волоколамское шоссе, д. 44.

Открытое акционерное общество «ТЕРМОПРИБОР» (далее – ОАО «ТЕРМОПРИБОР», «Общество») сообщает акционерам Общества, что в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и решением Совета директоров Общества от «17» мая 2022 г. (Протокол СД № 17/05 от «17» мая 2022 г.) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до «26» мая 2022 года включительно внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, которое состоится «23» июня 2022 года, и выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в п. 1 ст. 53 ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее «26» мая 2022 г.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения считаются отозванными.

Направляемые Предложения должны соответствовать требованиям, установленным ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) «Об акционерных обществах», гл. 2 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров», а также требованиям Устава и внутренних документов Общества.

При направлении Предложений в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для направления предложения (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров ОАО «ТЕРМОПРИБОР»